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首席刑事律师-王平聚
清华大学博士
深圳大学市委党校刑法教授
深圳福田区第三届政协委员
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  • 马来西亚阿伦涉嫌诈骗被批捕,王平聚刑事团队介入成功不予起诉

    时间:2020-08-20 10:21:32 浏览:
    导读: 一旦阿伦被起诉至法院,想在法庭审理中辩白脱罪,根据我们多年的刑事案件实务的观察,难度变得很大。

    作者:王平聚刑事团队

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                                                                                                           (图片自网络,侵删)

    1.作为比特币卖家的代表,阿伦怎么了?

    比特币,无疑是这个时代打开财富新世界的敲门砖之一。然而在这个与围绕比特币世界的形形色色的活动中,不是每一个人,都能清晰判断自己是否深陷诈骗环节,并能在涉嫌诈骗的行为中,全身而退的。我们的当事人阿伦涉嫌诈骗580万被警方羁押,最后能洗脱嫌疑回复自由身的故事,就是这光怪陆离的财富故事的一个小插曲。

    2.阿伦被警方羁押了。

    阿伦,马来西亚人。从马来西亚来到香港,接受老板A的安排,充当比特币卖家DD和买家的中间人,帮助实现DD和买家的比特币顺利交易。而在买家将580万购买款项打入DD指定的账户后,DD玩起来了失踪。阿伦无奈之下,和买家一起来到深圳向警方报案。作为卖家代表,阿伦随即被警方羁押。

    3.一晃4个月过去了,人还关着,阿伦姐夫慌了…

    阿伦认为自己只要配合警方说清楚事情经过,就可以返回马来西亚。对自己已经进入刑事追责过程可能带来的后果比较乐观。但是,从1月15日被深圳警方拘留,很快4个月一晃而过,阿伦不仅未脱离羁押,还被检察院决定批捕,并从侦查阶段进入了检察院阶段。与阿伦同达深圳的姐夫慌了,决定给阿伦聘请律师,帮助阿伦洗脱诈骗罪的指控,重返自由。

    4.寻找靠谱律师帮助阿伦。

    互联网世界最大的益处就是海量的信息尽在指尖展现,但铺天盖地的信息展现之下,要从中甄别对自己有用有效的信息的难度也相当的大。为了帮助阿伦,阿伦的姐夫在网上查找深圳刑事律师,并在多位候选人中多番比对,细看眼前各位候选律师的网站法律内容的呈现出的专业和可信度,最后,选择了我们刑事团队。5月18日,阿伦的姐夫来到律所,与我们签订了委托协议。

    5.克服困难,会见了阿伦。

    签订了委托协议,我们团队立刻安排了资深律师介入案件。首先是立刻安排会见被羁押的阿伦。受疫情的影响,各看守所积极防控,对会见制度做了非常大的调整,不仅将当面会见改成视频会见,且每天仅能放出有限的会见号,需要通过小程序去抢“会见号”。我们克服一切困难,抢到了会见号,前往会见阿伦。

    6.会见之后,大家慌乱的心情慢慢安宁下来。

    在会见阿伦过程中,我们详细了解了事情发生的经过,回答了阿伦堆积心头的无数的疑问。阿伦的心情慢慢平复下来。会见结束,我们联系了阿伦家人,沟通了所了解到的情况。阿伦家人的心情也没那么慌了。案件未来走向不明确的存在,以及对刑事追诉程序的不了解,往往是被羁押的嫌疑人及其家人心慌担忧的原因。在我们介入之后,通过会见,了解了基本案情,梳理了其中法律关系,对案件未来走向有了大致的把控,大家的心情就慢慢安宁下来。

    7.阿伦如果被认定构成犯罪,将面临10年以上有期徒刑及高昂罚金刑。

    这个时候,案件已经进入检察院审查起诉阶段。如果案件事实清楚,证据确凿,检察院将会作出起诉决定。

    一旦阿伦被起诉至法院,想在法庭审理中辩白脱罪,根据我们多年的刑事案件实务的观察,难度变得很大。

    而阿伦涉嫌的比特币交易诈骗,受害者损失高达580万元,如果被认定构成诈骗罪共犯,阿伦将面临10年以上有期徒刑的刑罚,同时会面临高昂的罚金刑。

    从1月被羁押,公安机关已经搜集了足够的阿伦涉嫌犯罪的证据。加之损失数百万的受害人的强烈的推进,要说服检察院不起诉阿伦,我们需要用非常详实的论证,非常扎实的事实和证据,来呈现给检察官,来证实阿伦无罪,不应当被起诉。

    我们对在手的卷宗进行了全面细致的研究,对案情细节的精准锚定,对阿伦不构成诈骗罪的各个细节的分析,我们认为,在案的事实并未构成一个能证明阿伦涉嫌诈骗的证据链。于是我们精心撰写了阿伦涉嫌诈骗案不起诉法律意见书,递交检察机关。而检察机关根据我们提出的证据不足的意见,把案件退回了公安机关进行补充侦查。

    等待是难熬的,但又是必须的。我们不停与检察机关沟通,了解案件补充侦查情况。当再次拿到补充侦查的卷宗后,我们根据公安的补充侦查情况,再次撰写了论证详实的不予起诉的法律意见书,交给承办检察官。

    8.检察官接受了我们的法律意见。阿伦自由了。

    我们认为阿伦涉嫌诈骗罪证据不足,不构成诈骗罪的分析,获得了检察官的赞同。8月6日,检察官做出了证据不足不起诉的决定。同日,阿伦走出被关押半年多的看守所。2天后,整理好心情的阿伦飞回吉隆坡,与家人团聚。

    9.一名刑事律师的朴素心声:

    阿伦及其家人对我们不停的感谢固然让我们感到莫大欣慰。而最深的感触,还是作为一名刑事律师,通过对案件事实和证据的梳理和掌控,与办案机关有效沟通,说服办案检察官,为当事人洗脱了犯罪嫌疑,令其恢复自由之身,恢复清白的名誉。这,或许是我们最大的动力和最深的安慰。(万)


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