（二）邮币卡系列案件之 “NN讲师的诈骗之术”

                                                                                      （图片自网络，侵删）

2013年10月，南京文交所率先推出了邮币卡现货电子化交易（简称“电子盘”），即：邮币卡电子盘是将国家权威部门发行的邮票、钱币、电话卡、纪念章等实物收藏品，采取股票一样的发行方式和交易方式，在网上进行交易，其实质是实物在线上的交易平台，是现货交易方式的补充。

电子盘诞生后，文交所如雨后春笋般相继在全国各地生根发芽，迎来野蛮生长。由于“电子盘”T+0的交易特点，加之交易标的邮票等托管品属于艺术藏品，投资者对这个新兴投资方式的了解懵懵懂懂，在邮币卡登上金融舞台不到10年时间里，电子盘疯狂扩张，无序竞争、价格狂炒至虚高，市场迎来火爆期，随之而来的便是集中爆发了一系列的投资者巨亏的诈骗事件。

2017年，邮币卡类交易场所经历了一次大清理。要求仍在开展违规交易的邮币卡类交易场所一律停业整顿，不得继续开展交易。我们摘取已经被公诉机关提起公诉，法院定罪量刑的一系列案例，来梳理一下“邮币卡诈骗案”的全貌。

【基本案情回顾】

NN，男，1989年,江西人，汉族，中专文化。

 2015年8月，符某等三人在浙江省义乌市注册成立浙ＸＸ某资本管理有限公司（以下简称东某公司）。同年11月，符某等人以非法占有为目的，招募张某2、肖某2、龚某、杨某1（均另案处理）等人为骨干成员，利用河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称河北滨海公司）的交易平台， 组建业务团队、操盘团队、讲师团队，被告人NN系讲师团队成员。

业务员以虚构的身份在网络上物色有投资意向的客户，获取被害人的信任，谎称介绍股票老师， 诱骗并鼓动被害人加入新浪直播间听被告人NN等讲师的讲课。

NN通过循序渐进的手法，让投资者转战邮票大盘，然后由业务员当托、与NN相互配合，诱骗被害人购买东某公司掌握的13种邮票，操盘手则配合NN的预测，利用手中掌握的邮票数量的绝对优势操纵邮票的上涨与下跌，使NN得到被害人的信任，后期NN预言邮票上涨或者下跌，操盘手则反向高抛低买，业务员则不断鼓动被害人抄底加大入金。NN、操盘手、业务员三者相互配合，通过上述方式骗取被害人的资金。2017年10月，NN被抓获归案。

【判决结果】

    经过法院审理，NN犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币十六万元。

关于本案涉及的法律关系：

1.NN作为东某公司一名讲师，何以被认定为诈骗罪？

本案系东某公司系列案之一。东某公司涉案定性是：电信网络诈骗。东某公司各被告人（另案处理）及其同伙利用河北滨海大宗商品交易市场平台，分工合作，骗取被害人转入投资资金，再由符某等人通过下设的操盘手团队内部操控13只邮票价格，反向操作，被害人造成资金损失共计111293.33万元。根据司法解释的规定： 多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。

NN系东某公司讲师团成员，在整个团伙诈骗犯罪中起到帮助作用。根据法律的规定，应以诈骗罪对NN定罪量刑。

2.NN的诈骗金额是如何认定的？

诈骗犯罪中，是以被害人实际受到的损失金额标准来认定犯罪数额。NN系讲师，与操盘手、业务员分工负责，互相配合完成犯罪事实，骗取客户的投资资金，应以团队的数额认定被告人的犯罪数额。NN所属犯罪团队共骗取被害人资金47547.91万元，故NN的诈骗金额以47547.91万元认定。

3.NN何以获得8年6个月的“轻判”？

根据刑法的规定，“诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金; 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。NN的诈骗金额达4亿多元，远超“数额特别巨大”，起刑点按照规定处10年以上有期徒刑。

而根据查证属实的证据，NN是领取固定月薪，并未参与诈骗金额的提成，未从诈骗中获利。这反映了NN主观恶性小；其次，在共同诈骗犯罪中，认定NN系从犯，具有法定从轻情节。

故量刑时是充分考虑了这两个情节，结合其他罪轻量刑情节，起刑点降到了3年到10年间的第二档。

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