虚构交易平台 构成诈骗罪还是非法经营罪

【基本案情】

郑林某，华某某于2013年12月20日在深圳注册成立深圳市深广通投资咨询有限公司，后联系代某某公司租用“天阳”交易软件及相关插件，由代某某安排人员帮助制作网站和搭建第三方支付平台接口等服务，虚构“天阳大宗商品”交易平台（以下简称“天阳”平台）。2014年5月，郑林某联系于某参与合伙经营该虚假交易平台，由于某负责行政管理，招募业务员等事项。2014年1月至6月，郑林某、华某某及于某先后与周1、周2、刘1、刘2等人商谋约定分赃比例，由周1、周2、刘1、刘2等人以代理商的名义，并招聘业务员罗某、张某、谢某某等业务员，拨打电话或者利用QQ联系诱骗他人在“天阳”平台投资交易。周1、周2、刘1、刘2 先后诱骗被害人王某某等人在“天阳”平台投资进行贵金属交易。截止2014年7月看到警方打击非法交易平台力度加大形式不对而关闭期间，郑林某、华某某等人虚构交易行情和价格，通过后台操控等方式致使王某某等人亏损骗取他人投资款，先后骗得被害人王某某人民币81600元、罗某某人民币78850元、陈某某人民币567200元、蔡某某人民币190000元、陈某某人民币45000元、林某某人民币53230元、李某某人民币279890元，共骗得人民币1295770元。其中，郑林某、华某某均参与骗得人民币1295770元；于某参与骗得人民币125077元；刘1参与骗得人民币727650元；刘2参与骗得人民币567200元，周1参与骗得人民币279890元；周2参与骗得人民币98230元。被害者报案后，华某某、于某、周1，周2、刘1、刘2先后被公安机关抓获归案。华某某被抓获后提供郑林某的住址，侦查机关据此抓获郑林某。

【判决结果】

经过法院审理，作出如下判决：1.郑林某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；2.华某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元；3.于某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；4.刘1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元 ；5.刘2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元 ；6.周1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；7.周2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；

【名律解读】

深圳知名刑事律师王平聚律师分析了其中法律关系：

1.郑林某、华某某、于某、周1、周2、刘1、刘2等七人的行为均构成构成诈骗罪。郑林某，华某某及下属各代理商周1、周2、刘1、刘2均明确知道涉案平台为虚假平台，客户通过该系统注入的资金实际进入个人控制的账户内，仍通过虚构该平台为正规平台，客户资金由第三方托管等事实的方法诱骗各被害人注入资金，并通过提供反向行情、后台操控等手段致客户亏损。而于某明知郑林某、华某某经营平台骗取客户资金，仍主动加入公司并负责招聘业务员发展客户到平台投资，对郑林某、华某某的平台经营起到帮助作用。郑林某、华某某、刘1、刘2参与数额特别巨大；于某、周2参与数额巨大，周1参与数额较大综上。郑林某、华某某，周1、周2、刘1、刘2等七人主观上均有非法占有客户资金的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，并实际造成客户资金损失的后果，符合诈骗罪的构成要件，最终按照诈骗罪定罪处罚，符合法律的规定。

2.郑林某、华某某的行为不构成合同诈骗罪。本案的诈骗行为并非发生在签订、履行合同期间，不符合合同诈骗罪的构成要件。

3.本案不能定性为单位犯罪。根据相关司法解释规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司，企业实施犯罪的，或者公司，企业设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案中郑林某、华某某均供述，为了经营炒白银业务于2013年12月注册成立公司，2014年1月份就开始非法经营天阳平台，公司存续期间也主要以经营天阳平台骗取客户资金为主，故本案不能定性为单位犯罪。

4. 郑林某、华某某的行为不能认定为犯罪中止。案发前郑林某，华某某停止经营天阳平台，系因看到市场上多个黑平台被曝光，认为形势不对才予以关闭，当时本案所涉诈骗行为已经完成，并非犯罪中止。

5.华某某提供同案犯郑林某地址的行为不能认定为立功。根据相关司法解释的规定：犯罪分子提供同案犯姓名，住址，体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前，犯罪中掌握，使用的同案犯联络方式，藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。故本案中华某某被抓获后提供同案犯郑林某的住址，因其所掌握的郑林某住址系在犯罪前或犯罪中掌握使用，侦查机关据此抓获郑林某，不能认定为协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，故不能认定为立功，但在量刑时可酌情予以考虑。

6.在这起以非法占有为目的，虚构交易平台，以后台操控等欺诈手段骗取他人财物的共同犯罪中，郑林某、华某某起主要作用，系主犯；于某、周1、周2、刘1、刘2 在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻或减轻处罚。综合考虑犯罪情节、认罪悔罪态度等情况，对于某、周2适用缓刑，做到了罪责刑相符。